Таможня представила схемы вывода денег за границу

Таможня представила схемы вывода денег за границу

Контролирующие органы вычисли три основных схемы вывода денег из страны: использование подложных документов, неоднократное перемещение одного и того же товара через границу, а также создание фирм-однодневок под контракты.
Поделиться
Таможня представила схемы вывода денег за границу
"Карусель", однодневки и подлог: В ФТС заявили о трёх способах незаконного вывода денег за границу.
Злоумышленники используют три основных способа незаконного вывода денег за границу. Об этом журналистам сообщил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев.
10:35 21 января 2019
Царьград ТВ
Как выводят деньги за границу: три основные схемы
ФТС России совместно с Росфинмониторингом, ЦБ и ФНС выявили три основных схемы вывода денег за границу, рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев
12:43 21 января 2019
Клерк.ру
Таможня представила схемы вывода денег за границу
Таможенники раскрыли схемы вывода денег за границу
Федеральная таможенная служба назвали три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Речь идет об использовании подложных документов, неоднократном перемещении товара через границу и создании фирм-однодневок.
В ФТС рассказали о трех схемах вывода денег за рубеж
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Объем сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксируют таможенные органы, сократился за три года в 20 раз, однако бизнес до сих применяет ряд схем по выводу средств за рубеж, заявил начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев.
23:44 20 января 2019
ПРАЙМ
Таможенники раскрыли схемы вывода денег за границу
Федеральная таможенная служба назвали три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Речь идет об использовании подложных документов, неоднократном перемещении товара через границу и создании фирм-однодневок.
9:51 21 января 2019
Карельские вести
Таможня представила схемы вывода денег за границу
В Федеральной таможенной службе рассказали о трех схемах вывода денег
О том, как бизнес, уходя от пошлин, выдает старые компьютеры за высокотехнологичное оборудование и как таможенники раскрывают все "хитрости", "РГ" рассказали в ФТС. Россияне везут через границу наличные деньги чемоданами, заявил Сергей Шкляев
18:21 20 января 2019
Российская газета
Таможня представила схемы вывода денег за границу
В ФТС рассказали о схемах вывода наличных денег за границу
Объём сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксирует таможня, сократился в 20 раз за три года.
6:04 21 января 2019
Life News
В ФТС рассказали о сокращении объема сомнительных внешнеторговых операций в 20 раз за три года
Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев в интервью «Российской газете» сообщил, что сотрудничество ведомство с Банком России и Росфинмониторингом привело к значительному сокращению объема сомнительных внешнеторговых операций, которые фиксирует таможня.
1:42 21 января 2019
Коммерсантъ
Таможня представила схемы вывода денег за границу
В ФТС рассказали о главных схемах вывода денег за рубеж
Начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев в беседе с «Российской газетой» рассказал о главных схемах вывода денег за рубеж. Читать далее
20:17 18 января 2019
RT на русском
В ФТС рассказали о трех схемах незаконного вывода денег за границу
Основными способами стали подлог документов, "карусель", а также фирмы-однодневки
2:57 21 января 2019
Интерфакс
Развернуть все сообщения
Ещё новости

Дайджест новостей

Подпишитесь на ежедневную почтовую рассылку главных новостей. Узнать подробнее
Ваша подписка оформлена. На адрес отправлена ссылка для подтверждения. Теперь ежедневно в 17:00 вам на почту будет приходить новостной дайджест с самыми интересными событиями за день.
Подпишись на Cпутник/Новости