В России готовят платформу для проверки «антиотмывочной» истории

В России готовят платформу для проверки «антиотмывочной» истории

В России на платежном рынке обсуждается создание сервиса для работы с клиентами-«отказникам» — их операции заблокировали по подозрению в нарушении «антиотмывочного» закона. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на БКС Банк. Запуск платформы одобрили также в Промсвязьбанке, «Зените» и крымском РНКБ.
Поделиться
Для банков, попавших в черные списки, предложили создать спецсервис
14 сентября. FINMARKET.RU - Кредитные организации обсуждают создание платформы для клиентов-"отказников", подозреваемых в нарушении "антиотмывочного" законодательства.
8:27 14 сентября 2020
Финмаркет
В России готовят платформу для проверки «антиотмывочной» истории
В России на платежном рынке обсуждается создание сервиса для работы с клиентами-«отказникам» — их операции заблокировали по подозрению в нарушении «антиотмывочного» закона. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на БКС Банк. Запуск платформы одобрили также в Промсвязьбанке, «Зените» и крымском РНКБ.
9:32 14 сентября 2020
ПАИ Псков
В России готовят платформу для проверки «антиотмывочной» истории
В России создадут спецсервис для помощи банкам из черного списка
Игроки рынка обсуждают возможность создания платформы, которая поможет клиентам, подозреваемым в нарушении «антиотмывочного» законодательства. Она будет действовать как бюро кредитных историй. Поможет проверить претензии к операциям и предоставить документы, подтверждающие легальность транзакций.
2:11 14 сентября 2020
Телеканал 360
Загрузка...
Ещё новости
Указ Президента РФ
от 17.04.2017 № 171
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
Подключиться

Дайджест новостей

Подпишитесь на ежедневную почтовую рассылку главных новостей. Узнать подробнее
Ваша подписка оформлена. На адрес отправлена ссылка для подтверждения. Теперь ежедневно в 17:00 вам на почту будет приходить новостной дайджест с самыми интересными событиями за день.
Подпишись на Cпутник/Новости