Росфинмониторинг добавил новые основания для блокировки счетов

Росфинмониторинг добавил новые основания для блокировки счетов

.
Поделиться
Росфинмониторинг добавил новые основания для блокировки счетов
Российским банкам дали новые поводы для блокировки счетов
Изменения в российской экономике, связанные с эпидемией коронавируса, заставили Росфинмониторинг доработать рекомендованные антиотмывочные меры для российских банков. Кредитным организациям дали новые поводы для блокировки счетов организаций при подозрительной активности.
16:02 22 мая 2020
Lenta.ru
Росфинмониторинг включил в зоны риска благотворительность и госпомощь. Блокировок счетов станет больше
Появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
15:47 22 мая 2020
Клерк.ру
Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания
В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству. Росфинмониторинг выделил проблемные сферы, в которых во время пандемии коронавируса может активизироваться недобросовестная деятельность.
0:01 22 мая 2020
Известия
Росфинмониторинг добавил новые основания для блокировки счетов
В России появились новые основания для блокировки счетов в банках
Росфинмониторинг усилил «антиотмывочные» меры.
11:11 22 мая 2020
РИАМО
Ещё новости
Указ Президента РФ
от 17.04.2017 № 171
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
Подключиться

Дайджест новостей

Подпишитесь на ежедневную почтовую рассылку главных новостей. Узнать подробнее
Ваша подписка оформлена. На адрес отправлена ссылка для подтверждения. Теперь ежедневно в 17:00 вам на почту будет приходить новостной дайджест с самыми интересными событиями за день.
Подпишись на Cпутник/Новости