Для блокировки счетов появились новые основания

Для блокировки счетов появились новые основания

В условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг приоритизировал антиотмывочные меры и выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность. Об этом "Известиям" сообщили в федеральной службе.
Поделиться
Для блокировки счетов появились новые основания
В условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг приоритизировал антиотмывочные меры и выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность. Об этом "Известиям" сообщили в федеральной службе.
8:45 22 мая 2020
Финмаркет
Названы опасные с точки зрения отмывания денег во время пандемии сферы
Производство медицинской продукции, господдержка бизнеса и населения, благотворительная деятельность ― сферы, которые могут оказаться опасными с точки зрения отмывания денег во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге и крупнейших банках России.
23:00 21 мая 2020
Известия
Для блокировки счетов появились новые основания
На фоне пандемии в России может начаться нелегальное отмывание денег
В Росфинмониторинге назвали наиболее вероятные сферы, находящиеся в зоне риска. Из-за угрозы распространения коронавируса в ведомстве приоритизировали антиотмывочные меры и выделили сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность.
11:49 22 мая 2020
Живая Кубань
Для блокировки счетов появились новые основания
Господдержка бизнеса во время пандемии становится ширмой для отмывания денег
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и государственной поддержки бизнеса, сообщает ИА DEITA. RU по материалам ведомства.
7:15 22 мая 2020
Дейта
Для блокировки счетов появились новые основания
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и господдержки бизнеса
В настоящее время риску отмывания денег наиболее подвержены сферы производства медицинской продукции, господдержки бизнеса и населения, а также благотворительности, считают в Росфинмониторинге. Об этом сообщают «Известия».
Для блокировки счетов появились новые основания
Названы опасные с точки зрения отмывания денег во время пандемии сферы
Производство медицинской продукции, господдержка бизнеса и населения, благотворительная деятельность ― сферы, которые могут оказаться опасными с точки зрения отмывания денег во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге и крупнейших банках России.
7:14 22 мая 2020
7 новостей
Загрузка...
Ещё новости
Указ Президента РФ
от 17.04.2017 № 171
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
Подключиться

Дайджест новостей

Подпишитесь на ежедневную почтовую рассылку главных новостей. Узнать подробнее
Ваша подписка оформлена. На адрес отправлена ссылка для подтверждения. Теперь ежедневно в 17:00 вам на почту будет приходить новостной дайджест с самыми интересными событиями за день.
Подпишись на Cпутник/Новости