ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России может начать отслеживать риски обналичивания или отмывания денег банковских клиентов. Соответствующий проект поправок разработал ЦБ в антиотмывочное законодательство совместно с Росфинмониторингом.
Поделиться
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Журавлёв: проект об оценке банковских клиентов позволит снизить нагрузку на малый бизнес
Законопроект о создании единой системы, через которую банки смогут узнавать о риске причастности ИП и юрлиц к подозрительным операциям, направлен на снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей. Об этом рассказал один из авторов проекта, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлёв, сообщает пресс-служба палаты.
16:00 30 ноября 2020
Парламентская газета
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Банк России может начать отслеживать риски обналичивания или отмывания денег банковских клиентов. Соответствующий проект поправок разработал ЦБ в антиотмывочное законодательство совместно с Росфинмониторингом.
10:44 27 ноября 2020
Москва 24
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Эксперты оценили риски "антиотмывочной" инициативы Банка России
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Новые методы оценки риска отмывания средств, инициируемые Банком России, могут достичь цели сделать банковский сектор более прозрачным, но при этом существуют и риски, заявили РИА Новости эксперты.
13:59 27 ноября 2020
ПРАЙМ
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
В Госдуму внесен проект общебанковского реестра подозрительных клиентов
Банки будут работать с юрлицами и ИП по принципу светофора: клиенты из группы высокого риска получат отказ в проведении любых операций, клиенты среднего риска могут столкнуться с отказом при наличии подозрений в отмывании доходов, а клиентам из зеленой зоны будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования
19:51 27 ноября 2020
Российская газета
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
Центробанк разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят регулятору подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом РИА Новости в пресс-службе регулятора
10:34 27 ноября 2020
РИА Новости
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Шлагбаум под видом платформы
Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания
6:00 27 ноября 2020
Газета РБК
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
ЦБ разработал правила оценки риска отмывания денег
Банк России подготовил поправки в закон, которые помогут ЦБ проверять банковских клиентов на предмет риска отмывания денег. ЦБ намерен запустить единую межбанковскую платформу "Знай своего клиента" по проверке клиентов, платформа заработает в конце 2021 г. – начале 2022 г.
14:26 27 ноября 2020
Вести
ЦБ запланировал подключиться к проверке клиентов банками
Банк России разработал проект поправок в антиотмывочное законодательство, которые позволят ему подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Об этом пишет РБК со ссылкой на разработанный ЦБ проект поправок в антиотмывочное законодательство и источники на финансовом рынке в пятницу, 27 ноября.
11:16 27 ноября 2020
Известия
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
Банк России намерен подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из разработанного регулятором проекта поправок в «антиотмывочное» законодательство. Читать далее
10:35 27 ноября 2020
RT на русском
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
В ЦБ придумали способ избавить банки от сомнительных клиентов. Кто в зоне риска?
В проекте поправок в антиотмывочное законодательство, разработанном ЦБ, есть предложение, позволяющее Банку России расширить свои функции и избавить банки от сомнительных клиентов.
7:38 27 ноября 2020
Царьград ТВ
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Включили красный: ЦБ отрежет от банковской системы тысячи подозрительных фирм
Поправки в закон «О Центральном банке», наделяющие ЦБ правом устанавливать уровень риска юрлиц и ИП, регулятор намерен внести в рамках реформы антиотмывочного законодательства.
16:38 27 ноября 2020
Новые Известия
Развернуть все сообщения
Ещё новости
Указ Президента РФ
от 17.04.2017 № 171
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
Подключиться

Дайджест новостей

Подпишитесь на ежедневную почтовую рассылку главных новостей. Узнать подробнее
Ваша подписка оформлена. На адрес отправлена ссылка для подтверждения. Теперь ежедневно в 17:00 вам на почту будет приходить новостной дайджест с самыми интересными событиями за день.
Подпишись на Cпутник/Новости