ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов

Банк России уточнит признаки сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счетов, пишет РБК со ссылкой на представителя ЦБ. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт и операции с виртуальными активами. Перечень критериев необычных операций не менялся с момента появления — уже 8 лет.
Поделиться
Титов прокомментировал поправки ЦБ в "антиотмывочное" законодательство
Бизнес-омбудсмен считает, что они не облегчат положение бизнеса и требуют дополнительной доработки
15:49 19 февраля 2020
ТАСС
ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов
Центробанк планирует изменить основания для блокировки счетов
Перечень критериев сомнительных операций не меняли с момента их появления в марте 2012 года.
9:56 17 февраля 2020
Пятый канал
ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов
Обновить "черные списки". ЦБ меняет подход к оценке банковских операций
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Обновление ЦБ РФ перечня сомнительных банковских операций, с одной стороны, даст банкам больше свободы, с другой – возложит на них немалую ответственность, считают эксперты.
14:49 17 февраля 2020
ПРАЙМ
ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов
В банковской среде одобрили изменения, предложенные Центробанком
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян одобрил изменения оснований для блокировки банковских счетов, сообщает ИА "НСН" . В частности, в Центральном банке предложили перестать считать сомнительными операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами.
17:19 17 февраля 2020
Москва 24
ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов
Критерии, по которым операции с денежными средствами могут быть признаны сомнительными и привести к блокировке счетов, предлагает изменить Центробанк. В последний раз данный список критериев обновлялся восемь лет назад, поэтому внесение в него поправок вполне логично.
6:29 17 февраля 2020
ТРК Звезда
ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов
В России изменят основания для блокировки банковских счетов
Банк России планирует внести поправки в критерии сомнительных операций, по причине которых финансовые организации могут блокировать счета клиентов. Как сообщает "РБК", список критериев не обновлялся уже восемь лет, то есть с даты их появления.
8:35 17 февраля 2020
Правда.ру
ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета. В частности, подозрения вызовут покупка или продажа виртуальных активов и дистанционные операции, совершенные с одного устройства
8:26 17 февраля 2020
Российская газета
ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов
Банк России намерен внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут повлечь блокировку счета, пишет РБК со ссылкой на представителя Центробанка.
6:01 17 февраля 2020
РИА Новости
Как изменятся критерии подозрительных операций по банковским картам?
Центральный банк России подготовил поправки к положению 375-П, которое определяет признаки сомнительных транзакций, пишет РБК. В настоящее время в этот перечень входит более 100 позиций, на основании которых финансовые организации принимают решение о приостановке операции.
13:55 17 февраля 2020
Аргументы и Факты
ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов
ЦБ нашел новые причины для блокировки счетов россиян
Новые пункты в список критериев, по которым блокируются счета россиян, намерен ввести Центробанк. Финансовый регулятор пересмотрит перечень, который не менялся уже восемь лет. В существующем списке более 100 позиций, и специалисты предлагают от некоторых из них избавиться.
8:27 17 февраля 2020
ТВ Центр
Центробанк решил изменить основания для блокировки счетов
Центробанк планирует внести изменения в критерии сомнительных операций, которые могут стать причиной блокировки счета. Об этом со ссылкой на представителя ЦБ пишет РБК в понедельник, 17 февраля.
7:28 17 февраля 2020
Известия
Развернуть все сообщения
Ещё новости
Указ Президента РФ
от 17.04.2017 № 171
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
Подключиться

Дайджест новостей

Подпишитесь на ежедневную почтовую рассылку главных новостей. Узнать подробнее
Ваша подписка оформлена. На адрес отправлена ссылка для подтверждения. Теперь ежедневно в 17:00 вам на почту будет приходить новостной дайджест с самыми интересными событиями за день.
Подпишись на Cпутник/Новости