Путин потребовал усилить контроль за операциями с наличными

Путин потребовал усилить контроль за операциями с наличными

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет, какие денежные операции подлежат обязательному контролю. В частности, закон предписывает усилить контроль за операции с наличными деньгами на сумму от 600 тыс рублей. Кроме этого обязательно должны контролироваться почтовые переводы на сумму от 100 тыс рублей
Поделиться
Удар по «черному налу»: как государство будет контролировать рынок наличных
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому будут уточнены операции с деньгами, подлежащие обязательному контролю. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации 13 июля. Контроль будет усилен за операции с наличными деньгами объёмом от 600 тысяч рублей. Характер деятельности юрлица теперь не имеет значения.
16:13 16 июля 2020
Око планеты
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными от 600 тыс рублей
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
21:38 13 июля 2020
ПРАЙМ
Путин потребовал усилить контроль за операциями с наличными
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий перечень операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
21:37 13 июля 2020
РИА Новости
Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём
Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
Путин потребовал усилить контроль за операциями с наличными
Удар по «черному налу»: как государство будет контролировать рынок наличных
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому будут уточнены операции с деньгами, подлежащие обязательному контролю. Как это скажется на рынке «черного нала» в России?
Путин потребовал усилить контроль за операциями с наличными
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет, какие денежные операции подлежат обязательному контролю. В частности, закон предписывает усилить контроль за операции с наличными деньгами на сумму от 600 тыс рублей. Кроме этого обязательно должны контролироваться почтовые переводы на сумму от 100 тыс рублей
Путин потребовал усилить контроль за операциями с наличными
Операции с наличными от 600 тысяч рублей будут контролировать чаще
Президент Владимир Путин подписал закон , который усиливает контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Также контролировать будут переводы на сумму от 100 тысяч рублей. Речь идет о поправках в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
23:47 13 июля 2020
Телеканал 360
Путин усилил контроль за наличными операциями компаний
Владимир Путин расширил перечень операций с наличностью, которые попадают под обязательный банковский контроль. Поправки закрепили в Федеральном законе от 13.07.2020 № 208-ФЗ.
12:06 14 июля 2020
Главбух
Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"
Расширен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю Поправками в том числе: в перечень таких операций включены операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета...
10:30 14 июля 2020
КонсультантПлюс
Путин подписал закон об усилении контроля за операциями с наличными
Сейчас банки должны осуществлять такой контроль и информировать Росфинмониторинг при снятии со счета юрлица или зачислении на него наличных денег на сумму 600 тысяч рублей и более в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности.
10:12 14 июля 2020
Журнал ПЛАС
Развернуть все сообщения
Ещё новости
Указ Президента РФ
от 17.04.2017 № 171
«О мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций»
Подключиться

Дайджест новостей

Подпишитесь на ежедневную почтовую рассылку главных новостей. Узнать подробнее
Ваша подписка оформлена. На адрес отправлена ссылка для подтверждения. Теперь ежедневно в 17:00 вам на почту будет приходить новостной дайджест с самыми интересными событиями за день.
Подпишись на Cпутник/Новости